|
Положение о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июня 2002 г.
N 425
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются — органы государственной власти) и органами местного самоуправления Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется — Комитет) информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан).
Центральный банк Российской Федерации предоставляет Комитету необходимые информацию и документы в согласованном с Комитетом порядке.
2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы, уполномоченные производить государственную регистрацию организаций, указанных в статье 5 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, предоставляют Комитету ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца, сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном реестре по состоянию на 1-е число.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, предоставляют ежемесячно Комитету сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.
4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Комитету доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Комитет функций.
Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем соответствующей базы данных по согласованию с Комитетом.
5. Комитет направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):
а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления — в целях проверки информации, получаемой Комитетом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления — в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);
в) в федеральные органы исполнительной власти — в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.
6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Комитетом и доводятся до сведения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.
7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами “а” и “б” пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Комитету в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом “в” пункта 5 настоящего Положения, — в течение месяца с даты получения запроса.
При невозможности предоставить запрошенные информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Комитет в те же сроки.
8. Правоохранительные органы предоставляют Комитету информацию о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
9. Информация и документы предоставляются Комитету в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе.
По согласованию с Комитетом информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе.
Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются Комитетом совместно с соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Защиту информации и документов при их передаче в Комитет обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Работники Комитета обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.
11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
| 